Jorge Milton Cifuentes, narcotraficante colombiano, declaró que la empresa Monedeux, que presuntamente tenía un contrato con Visa, lavaba dinero en efectivo para los miembros del cártel a cambio de un porcentaje por el servicio.
NOTIMEX/ EL FINANCIERO
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| Joaquín 'El Chapo' Guzmán.Fuente: Reuters |
Socios del Cártel de Sinaloa utilizaban el sistema de pagos Visa a fin de lavar dinero en efectivo y enviarlo desde Estados Unifdos o México hacia Colombia, según el testimonio de este miércoles del narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa.
En su segundo día de testimonio en el juicio contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán en la corte de Brooklyn, Cifuentes indicó que una de las formas en que tenía el capo para “bajar” o enviar dinero del tráfico de drogas a Colombia era mediante intermediarios que cobraban un porcentaje por ese servicio.
Uno de estas personas era Juan Pablo Londoño, dueño de una empresa con sede en Colombia llamada Monedeux, que tenía “un contrato con Visa”. Cifuentes presentó en el año 2007 a Guzmán y a Londoño para que hicieran negocios.
La operación comenzaba cuando dinero en efectivo producto de las ventas del tráfico de drogas se invertía mediante una comisión en una cuenta de una casa de cambio, que a su vez lo enviaba a Monedeux en Estados Unidos, donde Visa proporcionaba tarjetas de débito.
Esas tarjetas de débito Visa eran llevadas a Colombia, donde era posible retirar con estos instrumentos dinero en efectivo de cajeros automáticos en ese país, a fin de adquirir más cocaína y mantener en marcha el negocio.
Monedeux ha sido identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por realizar operaciones de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Cifuentes indicó que tales “bajadores” de dinero cobraban entre 10 y 16 por ciento del dinero que contrabandeaban a Colombia o ingresaban al sistema financiero para que se pudiera obtener en ese país.
Otros de sus “bajadores” de dinero era Shimon Yelinek, un ciudadano de Israel, que las autoridades de Estados Unidos relacionan desde el 2011 con el Cártel de Sinaloa.
