El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que se detectó un esquema por el que Peña Nieto presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, reveló esta mañana la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Al menos 15 personas y empresas estarían involucradas en las transferencias al expresidente de México.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que se detectó un esquema por el que el exmandatario presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.
“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.
En la conferencia de prensa mañanera, el funcionario detalló que un familiar transfirió a Peña Nieto tres montos. El primero en agosto de 2019, por 16 millones; el segundo en octubre de 2021, por 5 millones, y el último en octubre de 2021, por 5 millones.
Las transferencias fueron realizadas por un familiar del exmandatario desde una cuenta en México hacia España. De acuerdo con la UIF, esta persona realizó también operaciones con un hermano del expresidente a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.
“De los depósitos se destaca recepción en efectivo de 36 millones resultan relevantes debido a que, por tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce la fuente. Se detectó que el expresidente tiene vínculos con dos empresas, en las cuales se identificaron irregularidades financieras”.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, es la que inició la carpeta de investigación tras la denuncia presentada por la UIF. La carpeta sigue en integración y no se pueden dar datos, confirmaron autoridades federales a Animal Político.
Vínculo con dos empresas
Asimismo, el titular de la UIF señaló que Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas en las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras.
En una de las firmas (empresa “A”), Peña Nieto tiene calidad de accionista, misma que comparte con familiares. Esta empresa se fundó antes de que Peña Nieto fuera electo presidente.
La empresa “B” fue constituida por Peña Nieto y familiares antes de que el mexiquense fuera presidente. “Tiene relación simbiótica con con una moral trasnacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración de Peña Nieto”.
La empresa “B” fue prestadora de servicios con Peña Nieto: recibió recursos por 10 mil 533 millones entre 2013 y 2018. Además, de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
Pablo Gómez dijo que el nombre de las empresas es reservado porque está dentro de una carpeta de investigación. “Son comerciantes (las empresas), el giro principal de todas ellas es el comercio”, dijo.
“La carpeta e investigación completa ha sido entregada, la FGR ha abierto una carpeta de investigación. Las investigaciones no están a cargo de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información”, señaló Pablo Gómez.
No vamos a fabricar delitos: AMLO
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo presentado en la conferencia matutina no es una acusación desde el gobierno de México contra el exmandatario.
“Son cuestiones de investigación, es inteligencia financiera, no significa ocultar nada, sino actuar con responsabilidad. Nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie”, dijo.
“No es para salir a decir ‘se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero’, no, se tiene información de operaciones que llevó a cabo de 26 millones de pesos que recibió del 2019 a la fecha”, reiteró.
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